No. 標題 下載
01 群光電能科技股份有限公司章程
02 資金貸放作業程序
03 背書保證施行辦法
04 取得或處分資產處理程序
05 從事衍生性商品交易處理程序
06 董事選舉辦法
07 董事會議事規範
08 誠信經營守則
09 道德行為準則
010 內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序
011 公司治理實務守則
012 企業社會責任實務守則
No. 標題 下載
01 106年度董事會重大決議
02 105年度董事會重大決議
03 104年度董事會重大決議
04 董事會績效評估
05 董事會多元化政策
06 董事會成員
No. 標題 下載
01 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
02 群光電能科技股份有限公司獨立董事資料
   
01.公司治理架構
02.公司治理執行情形
03.履行社會責任情形
04.履行誠信經營情形
05.功能性委員會

群光電能的內部稽核組織為獨立單位,配置稽核主管 1 名及專任稽核人員 1名,直接隸屬於董事會,除由稽核主管定期列席董事會報告外,視需要不定期向董事長、副董事長、監察人及總經理報告。內部稽核制度明訂稽核作業程序,稽核範圍涵蓋本公司及子公司所有營運活動。透過稽核活動以適時提供管理階層掌握內部控制的已存在或潛在議題。主要稽核活動係依董事會核准之年度稽核計劃執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,並視需要及董事會指示辦理專案稽核。

所有稽核發現之矯正預防措施及改善情形均作成追蹤記錄,適時提交管理階層瞭解稽核議題之改善成果。內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告總經理及董事會。

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