No. 標題 下載
01 群光電能科技股份有限公司章程
02 資金貸放作業程序
03 背書保證施行辦法
04 取得或處分資產處理程序
05 從事衍生性商品交易處理程序
06 董事選舉辦法
07 董事會議事規範
08 誠信經營守則
09 道德行為準則
10 內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序
11 公司治理實務守則
12 永續發展實務守則
13 審計委員會組織規程
14 薪酬報酬委員會組織規程
15 股東會議事規則
16 關係人相互間財務業務相關作業規範
17 誠信經營作業程序及行為指南
18 風險管理政策與程序
No. 標題 下載
01 111年度董事會重大決議
02 110年度董事會重大決議
03 109年度董事會重大決議
04 108年度董事會重大決議
05 107年度董事會重大決議
06 106年度董事會重大決議
07 105年度董事會重大決議
08 104年度董事會重大決議
09 112年提董事會111年度績效評估報告
10 董事會多元化政策
11 董事會權責及成員
12 董事會暨功能性委員會績效評估辦法
No. 標題 下載
01 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
02 群光電能科技股份有限公司獨立董事資料
   
01.公司治理架構
02.公司治理執行情形
03.推動永續發展執行情形
04.履行誠信經營情形
05.利害關係人溝通執行情形
06.功能性委員會
07.風險管理運作情形
08.資訊安全風險管理架構之揭露
09.內線交易防範宣導落實情形
10.智慧財產管理計劃及執行情形報告
11.董事會成員及重要管理階層接班規劃

本公司內部稽核組織為獨立單位,配置稽核主管 1 名及專任稽核人員 2名,直接隸屬於董事會。本公司內部稽核主管之任免,需經審計委員會同意,並提報董事會通過;內部稽核人員之任免、考核晉升及薪資獎酬係依據「人力資源管理核決權限表」之規定辦理,其考評每年執行二次,前述任免、考核晉升及薪資獎酬係依簽核流程由稽核主管簽報至董事長核定。

稽核主管除定期列席審計委員會及董事會報告外,視需要不定期向獨立董事、董事長及總經理報告。內部稽核制度明訂稽核作業程序,稽核範圍涵蓋本公司及子公司所有營運活動。透過稽核活動以適時提供管理階層掌握內部控制的已存在或潛在議題。主要稽核活動係依董事會核准之年度稽核計劃執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,並視需要及董事會指示辦理專案稽核。

所有稽核發現之矯正預防措施及改善情形均作成追蹤記錄,適時提交管理階層瞭解稽核議題之改善成果。內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告總經理及董事會。

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